MF przypomina firmom o ważnym obowiązku. Grozi 1 mln zł kary

Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za jego niedopełnienie grozi kara do 1 mln zł.

Publikacja: 19.10.2023 14:09

MF przypomina firmom o ważnym obowiązku. Grozi 1 mln zł kary

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

Od 13 października 2019 roku firmy są zobowiązane do zbierania i zgłaszania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym (wnioskodawcą) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych. Umożliwiają one wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez wnioskodawcę.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Miesięczny limit darmowych artykułów został wyczerpany

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl!

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Czytaj bez ograniczeń artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Prawo i Podatki
Koniec odrębnej procedury w sprawach gospodarczych? Nie spełniła zakładanego celu
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm