MF przypomina firmom o ważnym obowiązku. Grozi 1 mln zł kary

Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za jego niedopełnienie grozi kara do 1 mln zł.

Publikacja: 19.10.2023 14:09

MF przypomina firmom o ważnym obowiązku. Grozi 1 mln zł kary

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

Od 13 października 2019 roku firmy są zobowiązane do zbierania i zgłaszania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym (wnioskodawcą) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych. Umożliwiają one wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez wnioskodawcę.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR zobowiązane są: 

  1. spółki jawne;
  2. spółki komandytowe;
  3. spółki komandytowo-akcyjne;
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. proste spółki akcyjne;
  6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych;
  7. trusty, o których mowa w art. 58 pkt 6 ustawy;
  8. spółki partnerskie;
  9. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  10. spółki europejskie;
  11. spółdzielnie;
  12. spółdzielnie europejskie;
  13. stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS;
  14. fundacje.

Jak składa się zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Resort finansów wyjaśnia, że w przypadku spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek wpisanych do KRS po 10 listopada 2022 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu tych spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 14 dni od ich zmiany.

"Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł." - przypomina Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej

Kto odpowie za nieprawidłowe dane?

Od 13 października 2019 roku firmy są zobowiązane do zbierania i zgłaszania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym (wnioskodawcą) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych. Umożliwiają one wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez wnioskodawcę.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie